В Запорожье «отмыли» 400 миллионов гривен, – ФОТО, ВИДЕО


В Запорожье сотрудники правоохранительных органов разоблачили факт легализации более 396 миллионов гривен доходов, полученных  преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГФС.

Выяснилось, что организатор одного из ликвидированных "конвертационных центров" для прикрытия незаконной деятельности зарегистрировал на подставных лиц несколько предприятий. Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.

Таким образом злоумышленники легализовали более 396,5 миллионов гривен.

Фигуранту уголовного производства объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины.

Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.

001

Андрей Вавилов

 

Топ новостей сегодня
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику или не относящиеся к теме поста удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

23 Мая, 2017 Вторник
больше новостей