В Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование

В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег


В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег.

Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах злоумышленники, чтобы отмыть деньги, полученные в результате фиктивного предпринимательства, перечислили другому предприятию деньги за операции, которые на самом деле не производились.

Прокуратура направила следственному судье 5 ходатайств, чтобы изъять документацию фирм подозреваемых в банках и назначить судебную экономическую экспертизу. Полученные данные будут использованы во время рассмотрения в Орджоникидзевском районном суде.

Досудебное расследование продолжается.

Как уже писал 061, запорожский чиновник помог мошенникам, воровавшим городской водопровод: во время обысков у него нашли марихуану.

Читайте также: 10 причин остаться в Запорожье на этих выходных, – АФИША

 

Топ новостей сегодня
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику или не относящиеся к теме поста удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

Сегодня
25 Июня, 2019 Вторник
больше новостей